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证券代码：834082 证券简称：中建信息 公告编号：2024-009
中建材信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
中建材信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期已届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。
公司正在积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和责任。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
中建材信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日
