公告编号:2024-008 证券代码:836418 证券简称:浙商企业 主办券商:金元证券 浙江商旅企业服务股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 2 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人:许铁城 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次董事会召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》的规定。会议召开 不需相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充审议出售资产暨关联交易的公告》 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统 公告编号:2024-008 指定信息披露平台(http://www.neeeq.com.cn)的《浙江商旅企业服务股份有 限公司关于补充审议出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-007)。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 此议案关联董事许铁城回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 浙江商旅企业服务股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 1 日