公告编号:2024-001 证券代码:831631 证券简称:北邮国安 主办券商:申万宏源承销保荐 北京北邮国安技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点:公司大会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 26 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人:董事长王庆海先生 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《使用部分闲置资金购买银行理财产品》 1.议案内容: 为提高公司资金使用效率,增加现金资产效益,在不影响公司主营业务正 公告编号:2024-001 常发展,并在风险可控的前提下,2024 年拟使用自有闲置资金购买金融机构发 行的低风险、收益稳定的理财产品,单笔投资金额不超过人民币 1,000 万元(含 1,000 万元),最高发生额不超过人民币 5,100 万元(含 5,100 万元),在上述 该额度内可滚动购买,投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京北邮国安技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。 北京北邮国安技术股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 4 日