公告编号:2024-008 证券代码:837747 证券简称:长江文化 主办券商:金元证券 北京长江文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点:公司五楼会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票(书面表决) 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 158,588,272 股,占公司有表决权股份总数的 88.21%。 公告编号:2024-008 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司信息披露事务负责人列席会议; 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<预计公司 2024 年度日常性关联交易情况>的议案》 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司预计了 2024 年度日常性关联交易的情况。 详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上公布的《2024-007 长江文化:关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 43,637,527 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 98.62%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 612,745 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.38%。 3.回避表决情况 上述议案涉及关联交易事项,关联股东湖北长江广电传媒集团有限责任公司予以回避表决,关联股东持股数为 114,338,000 股。 三、 备查文件目录 《北京长江文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议 公告编号:2024-008 决议》 北京长江文化股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 4 日