公告编号：2024-007
证券代码：835473 证券简称：彦林科技 主办券商：恒泰长财证券
浙江彦林网络科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日
2.会议召开地点：浙江省温州市龙湾区上江路 198 号经开区商务大厦 A 座 1402
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋伟
6.召开情况合法合规性说明：
2024 年 1 月 31 日公司召开第三届董事会第十一次会议做出决议，决定召开
2024 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数82,688,300 股，占公司有表决权股份总数的 97.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
公告编号：2024-007
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 82,688,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江彦林网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
浙江彦林网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 4 日
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