公告编号：2024-003
证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐
上海安谱实验科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的要求，合 法合规。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 14：00。
公告编号：2024-003
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832021 安谱实验 2024 年 3 月 14
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司拟申请银行贷款暨母公司提供担保的议案》
因生产经营的需要，上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司上海安谱凯美化学试剂有限公司，拟向中国银行申请授信，授信额
度 12,000 万元，授信期限 8 年，贷款利率不高于 5 年期 lpr-100BP。公司拟
为上述授信提供连带责任保证。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保的公告》（公告编号： 2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
公告编号：2024-003
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件 和出席者身份证办理登记；
2.个人股东持本人身份证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 3 月 20 日 9：00-12：00
（三）登记地点：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：联系地址：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号
联系电话：18621157311
联系人：沈志希
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
上海安谱实验科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 5 日
查看PDF原文
