公告编号：2024-008
证券代码：833096 证券简称：仰邦科技 主办券商：国新证券
上海仰邦科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日 以直接送达方式发出
5.会议主持人：张虎平先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《上海仰邦科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《豁免第四届监事会第一次会议通知期限》议案
1.议案内容：
鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举出第四届监事会股东代表监事，公司 2024 年第一次职工大会已选举出第四届监事会职工代表监事，公司需
公告编号：2024-008
尽快召开监事会会议选举第四届监事会主席，提请监事会豁免第四届监事会第一
次会议通知期限，并于 2024 年 3 月 5 日召开第四届监事会第一次会议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举张虎平为公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容：
公司第四届监事会已由公司股东大会、职工大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由张虎平先生作为公司第四届监事会主席的候选人，任期三年（自监事会决议作出之日起算），提请全体监事选举。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海仰邦科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》
上海仰邦科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 5 日
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