公告编号:2024-007 证券代码:833096 证券简称:仰邦科技 主办券商:国新证券 上海仰邦科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 4 日以直接送达方式发 出 5.会议主持人:高庆伟先生 6.会议列席人员:张虎平先生、张文忠先生、曹燕女士、陈绮女士 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《豁免第三届董事会第一次会议通知期限》议案 1.议案内容: 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举出第四届董事会成员,公司需 公告编号:2024-007 尽快召开董事会会议选举第四届董事会董事长及聘用总经理、财务负责人、董事会秘书,提请董事会豁免第四届董事会第一次会议通知期限。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《选举高庆伟为公司第三届董事会董事长》议案 1.议案内容: 公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一名,经各董事提名,由高庆伟先生作为公司第四届董事会董事长的候选人,任期三年(自董事会决议作出之日起算),提请全体董事选举。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《聘任高庆伟为公司总经理》议案 1.议案内容: 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司当选董事长高庆伟先生提名,第四届董事会拟继续聘请高庆伟先生担任公司总经理,任期三年(自董事会决议作出之日起算)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2024-007 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《聘任陈绮为公司财务负责人》议案 1.议案内容: 经公司总经理高庆伟先生提名,第四届董事会拟继续聘请陈绮女士担任公司财务负责人,任期三年(自董事会决议作出之日起算)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《聘任王有乾为公司董事会秘书》议案 1.议案内容: 经公司董事长高庆伟先生提名,第四届董事会拟继续聘请王有乾先生担任公司董事会秘书,任期三年(自董事会决议作出之日起算)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海仰邦科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 上海仰邦科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 5 日