公告编号:2024-001 证券代码:832021 证券简称:安谱实验 主办券商:长江承销保荐 上海安谱实验科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 4 日 2.会议召开地点:上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 28 日以电子邮件、书面 传真或专人送达方式发出 5.会议主持人:夏敏勇 6.会议列席人员:公司部分监事和高管列席了本次会议 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 董事曹大霖、臧烁因在外地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于子公司拟申请银行贷款暨母公司提供担保的议案》 公告编号:2024-001 1.议案内容: 因生产经营的需要,上海安谱实验科技股份有限公司(以下简称“公司”) 全资子公司上海安谱凯美化学试剂有限公司,拟向中国银行申请授信,授信额 度 12,000 万元,授信期限 8 年,贷款利率不高于 5 年期 lpr-100BP。公司拟为 上述授信提供连带责任保证。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《提供担保的公告》(公告编号:2024- 002)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司董事会决定于 2024 年 3 月 21 日 14:00 在上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。关于本次临时股东大会通 知的相关信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《上海安谱实验科技股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-003)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 公告编号:2024-001 上海安谱实验科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 5 日