大陆桥:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-004

证券代码：837492        证券简称：大陆桥          主办券商：开源证券
              北京大陆桥文化传媒股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：凌立
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-004

  公司高级管理人员张静、凌立、陈细雅等列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  根据公司业务发展和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京大陆桥文化传媒股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。
三、备查文件目录

  北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

                                      北京大陆桥文化传媒股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 5 日