公告编号：2024-005
证券代码：872391 证券简称：恒港科技 主办券商：东兴证
券
广东恒港电力科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日
2.会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖区桂城北十区 321 国道侧恒港科技办公室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶齐雄
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数51,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2024-005
公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于公司未来业务发展的需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，
公司决定变更 2023 年度会计师事务所。详情请见公司于 2024 年 2 月 19 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东恒港电力科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
广东恒港电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
广东恒港电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日
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