竞天科技:第八届董事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-002

 证券代码：831334        证券简称：竞天科技        主办券商：东吴证券
                上海竞天科技股份有限公司

              第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日

  2.会议召开地点：公司四楼会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电子邮件及电话
方式发出

  5.会议主持人：朱建宾

  6.会议列席人员：董事会秘书

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向上海农商银行张江支行申请保函额度的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-002

  公司拟向上海农商银行张江支行申请保函额度 1,000 万元人民币，期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《上海竞天科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

                                            上海竞天科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 6 日