公告编号:2024-004 证券代码:872224 证券简称:华诚传媒 主办券商:方正承销保荐 北京华诚时代广告传媒股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 (2023)年与关联 预计金额与上年实际发 别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 公司向控股股东环球壹 3,000,000 0 公司拟开展新业务 料、燃料和 线(北京)影视文化有 动力、接受 限公司购买影视网络电 劳务 影宣传业务 出售产品、 商品、提供 劳务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 其他 合计 - 3,000,000 - (二) 基本情况 名称:环球壹线(北京)影视文化有限公司 住所:北京市朝阳区光华路 9 号 3 号楼 10 层 1002 实际控制人:朱成敏 主营业务:组织文化艺术交流活动;文艺表演;票务代理(不含航空机票销售代理); 公告编号:2024-004 从事文化经纪业务;影视策划;文艺创作;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划;电脑动画设计;电脑图文设计;摄影扩印服务;租赁摄影器材;销售珠宝首饰、工艺品、电子产品、机械设备、照相器材;演出经纪;广播电视节目制作。 关联方关系:环球壹线(北京)影视文化有限公司为公司控股股东,关联方法人朱成敏为公司的实际控制人。 交易内容:向环球壹线(北京)影视文化有限公司购买影视网络电影宣传业务,2024年度本公司预计发生该类日常交易总金额不超过 3,000,000.00 元 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》,审议结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事朱成敏为环球壹线(北京)影视文化有限公司的实际控制人、法定代表人,系议案关联董事,需回避表决。 根据《公司章程》的相关规定,预计 2024 年日常性关联交易金额为人民币3,000,000.00 元,属董事会审议权限,无需提交股东大会审议。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 关联销售定价将以市场公允价格为依据,遵循公平、公开、公正的原则,价格约定合理,不存在损害公司及其他非关联股东的利益。 (二) 交易定价的公允性 公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则,公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 公告编号:2024-004 上述关联交易预计经董事会审议决定后,由公司经营管理层根据公司业务经营的需要签署相关协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 该交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。 六、 备查文件目录 《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 北京华诚时代广告传媒股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 6 日