高衡力:第五届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-004

 证券代码：430665        证券简称：高衡力        主办券商：万联证券
              广州市高衡力科技股份有限公司

              第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以电话方式发出
  5.会议主持人：叶海平

  6.会议列席人员：监事和高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟向中国银行续贷 400 万元》的议案
1.议案内容：

  为缓解公司资金压力，补充公司流动资金，我司决定向中国银行东山支行续

                                                                          公告编号：2024-004

贷 400 万元贷款。期限为一年，由原董事苏惠坤提供抵押担保，公司控股股东及实际控制人高嘉健先生为本次贷款提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《广州市高衡力科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

                                        广州市高衡力科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 6 日