公告编号：2024-003
证券代码：831931 证券简称：ST 云能威 主办券商：湘财证券
云南能投威士科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2024 年 （2023）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因
购 买 原 材 电力能源服务 20,800,000 709,900 2024 年因业务发展需
料、燃料和 技术开发服务 要，预计向关联方采购
动力、接受 办公场地租赁费、物业 需求增加。
劳务 水电费等
出售产品、 电力能源服务 50,000,000 4,054,200 客户业务量上升，需求
商品、提供 技术开发服务 增大，公司订单增加
劳务 智慧教育及照明
委托关联方 - - - -
销售产品、
商品
接受关联方 - - - -
委托代为销
售其产品、
商品
其他 资金拆借及利息等 55,000,000 42,686,700 -
合计 - 125,800,000 47,450,800 -
注：2023 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，实际数据以审计为准。
（二） 基本情况
1、关联关系
公告编号：2024-003
云南省能源投资集团有限公司为公司的股东，持有公司 37.17%的股份。
2、关联方介绍
云南省能源投资集团有限公司
注册地址：云南省昆明市西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼
法定代表人：胡均
注册资本：2203948.656328 万元人民币
经营范围：电力、煤炭等能源的投资及管理;环保、新能源等电力能源相关产
业、产品的投资及管理;参与油气资源及管网项目的投资;其他项目投资、经营;与投 资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理,信息服务。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 3 月 5 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于公司 2024 年日常
关联交易预计的预案》。
表决结果及回避情况：因金怀锋、谢建明、吕正媛、尹德锐、张占军为关联董 事回避表决，无关联董事不足半数，本议案直接提交 2024 年第二次临时股东大会审 议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易 定价主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价， 并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，审议程 序完备，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到
公告编号：2024-003
影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
上述各关联交易协议的签署均严格按照公司的关联交易决策及管理办法进行， 在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件 等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司在进行关联交易预计时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行 结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情 形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类关联交易的发生而 对关联人形成依赖或被其控制。
公司股东云南省能源投资集团有限公司的经济效益和财务状况良好，在与本公 司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约， 并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项，不会形成本公司的坏帐损失。
六、 备查文件目录
《云南能投威士科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
云南能投威士科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日
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