公告编号:2024-004 证券代码:831931 证券简称:ST 云能威 主办券商:湘财证券 云南能投威士科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开云南能投威士科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定。(四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 无 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 21 日 14:30 至 16:30。 公告编号:2024-004 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 831931 ST 云能威 2024 年 3 月 15 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《云南能投威士科技股份有限公司关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年日常关联交易预计金额为 12,580 万元。 议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为云南省能源投资集团有限公司、云南能投居正产业投资有限公司、昆明龙鼎贸易有限公司。 (二)审议《云南能投威士科技股份有限公司关于向部分商业银行申请 2024 年度综合授信的议案》 公司为了满足正常的生产经营所需资金和做好资金筹集,公司以信用保证、关联方担保形式向以下商业银行申请 2024 年度的综合授信额度,在取得相关商业银行的综合授信额度后,公司将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务,董事会授权财务总监王垚先生办理相关事宜。 银行名称 授信额度 期限 中国银行昆明市西山支行 1,000 万元 1 年 公告编号:2024-004 兴业银行昆明同德广场支行 500 万元 1 年 合计 1,500 万元 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一); 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、现场方式登记。 2、自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件(核原件收复印件);代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件(核原件收复印件),并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。 3、非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件(核原件收复印件),并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件(非股东单位法定代表人或负责人出席时提供)办理登记手续。 (二)登记时间:2024 年 3 月 21 日 14 时 (三)登记地点:公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式:如下 公告编号:2024-004 联系地址:云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼 18 幢 16 层云南能投威士科技股份有限公司会议室 联系电话:0871-65161176 传真:0871-65166796 联系人:张占军 (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等用自理 五、备查文件目录 《云南能投威士科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 云南能投威士科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日