公告编号：2024-004
证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2024-004
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834648 中纸在线 2024 年 3 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州市相城区太平镇金澄路 88 号文化创意产业园 86-1#8312 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向股东借款的议案 》
为补充公司流动资金，促进公司经营发展，2024 年公司拟向股东江苏和阳
投资有限公司借款 700 万元，借款期限一年，借款利率为 3.45%。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏和阳投资有限公司、李建强、聂自林。
（二）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案 》
续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计
机 构，聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股 份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
（三）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案 》
为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，预计 2024 年内将发生
如下日常性关联交易：
预计发
交易 关联方名 生金额
序号 内容 关联关系
类型 称/姓名 （万
元）
关联方为公司及全
李建强 公司总经理
资子公司申请供应
关联 张君霞 及其配偶； 不超过
1 商授信、银行贷款
担保 聂自林 公司副董事 20000
提供担保、个人房
徐巧永 长及其配偶
产抵押
公告编号：2024-004
持股 10%以
关联方为公司及全
江苏和阳 上股东、董
关联 资子公司申请供应 不超过
2 投资有限 事及总经理
担保 商授信、银行贷款 5000
公司 李建强控制
提供担保
的企业
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏和阳投资有限公司、李建强、聂自林。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代 理出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托 人股东账号卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托 代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件 （加 盖公章）、股东账号卡办理登记。
3、股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式登记，传真和信函以抵 达本公司的时间为准（不接收电话登记）。授权委托书详见附件。
（二）登记时间：2024 年 3 月 22 日上午 9:00-10:00
（三）登记地点：苏州市相城区太平镇金澄路 88 号文化创意产业园 86-1#8312
会议室
四、其他
公告编号：2024-004
（一）会议联系方式：
联系地址：苏州市相城区太平街道金澄路 88 号文创园
联系人：胡少芳
联系电话：18136065117
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司董事会
2024 年 3 月 7 日
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