公告编号：2024-001
证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李晓洛先生
6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会由董事长李晓洛先生召集，召集人的资格合法有效；会议召开 符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向股东借款的议案》
1.议案内容：
为补充公司流动资金，促进公司经营发展，2024 年公司拟向股东江苏和阳
投资有限公司借款 700 万元，借款期限一年，借款利率为 3.45%。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-001
3.回避表决情况：
关联董李建强、聂自林回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计
机 构，聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股 份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，预计 2024 年内将发生
如下日常性关联交易：
预计发
交易 关联方名 生金额
序号 内容 关联关系
类型 称/姓名 （万
元）
关联方为公司及全资 李建强 公司总经理
关联 子公司申请供应商授 张君霞 及其配偶； 不超过
1
担保 信、银行贷款提供担 聂自林 公司副董事 20000
保、个人房产抵押 徐巧永 长及其配偶
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持股 10%以
关联方为公司及全资
江苏和阳 上股东、董
关联 子公司申请供应商授 不超过
2 投资有限 事及总经理
担保 信、银行贷款提供担 5000
公司 李建强控制
保
的企业
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董李建强、聂自林回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会，并审议如下议案：
1、《关于公司向股东借款的议案》
2、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计
机构的议案》
3、《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制订<中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施办法>的议案》
1.议案内容：
为推进公司经理层成员的任期制和契约化管理，健全和完善公司经营管理 激励机制，充分激发和调动经理层成员的积极性和主动性，推动公司不断做优
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做强并发展壮大，制定<中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司经理层成员 任期制和契约化管理实施办法>。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日
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