公告编号：2024-004
证券代码：835688 证券简称：平安环保 主办券商：东吴证券
湖南平安环保股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 10 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-004
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835688 平安环保 2024 年 3 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室（湖南省长沙市岳麓区潇湘中路 318 号天马社区公共服务中心 7
楼）
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.co
m.cn）信息披露平台披露的《湖南平安环保股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场或传真方式
公告编号：2024-004
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，
股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 3 月 21 日 10：00-17：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市岳麓区潇湘中路 318 号天马社区
公共服务中心 7 楼；邮政编码：410001 ；联系电话：0731-85121852；传真：
0731-85121927 ；联系人：黄萍。
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
湖南平安环保股份有限公司董事会
2024 年 3 月 7 日
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