ST华源股:第四届董事会第十七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-009

证券代码：830786      证券简称：ST 华源股  主办券商：申万宏源承销保荐
            江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

            第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：以现场会议形式召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日以书面方式发出
  5.会议主持人：谢镇涛

  6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司高级管理人员任命公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-009

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  第四届董事会第十七次会议决议

                                  江苏华源建筑设计研究院股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 7 日