公告编号：2024-004
证券代码：871633 证券简称：华电光大 主办券商：开源证券
北京华电光大环境股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》及《北京华电光大环境股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871633 华电光大 2024 年 3 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对前期会计差错进行更正》的议案
按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》和《公司章程》的相关规定，公司对 2021 年度、2022 年度期间会计差错予以追溯调整并更正财务报表和附注。本次追溯更正符合公司实际情况，更正后的财务报表能够更加准确的反映公司经营状况。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-005）、《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-006）。
（二）审议《关于<2021 年度、2022 年度财务报表更正事项的专项说明鉴证报告>》的议案
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全
公告编号：2024-004
国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等规定，公司对前期会计差错予以追溯更正，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前期会计差错更正的事项出具了《关于北京华电光大环境股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累计投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法人代表人资格证明、营业执照复印件、公司公章；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、法人股东营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 3 月 22 日 9 时 30 分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：李颖
联系电话：010-61771359
（二）会议费用：无会务费
公告编号：2024-004
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京华电光大环境股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
北京华电光大环境股份有限公司董事会
2024 年 3 月 7 日
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