公告编号:2024-007 证券代码:832510 证券简称:星月科技 主办券商:开源证券 江苏星月测绘科技股份有限公司关于公司拟向银行贷款暨关联 担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 因满足公司经营发展资金需要,同意公司及子公司 2024 年度向中国工商银行股份有限公司盐城通榆中路支行、中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行、江苏射阳农村商业银行股份有限公司文华支行、苏州银行股份有限公司盐城分行,江苏大丰农村商业银行丰汇支行、兴业银行股份有限公司盐城分行等银行申请综合授信及贷款,金额不超过人民币 6000 万元,期限 12 个月。公司或关联方提供信用、房产为上述部分融资作抵押或担保,具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述综合授信及贷款额度申请与之配套的相关事项,在不超过上述授信及贷款额度的前提下,无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。 (二)表决和审议情况 公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第十五次会议审议了《关于拟 向银行申请综合授信及贷款的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第(五)款:挂牌公司与关联方进行“(五)公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”关联交易时,可以免予按照关联交易的方式进行审议。本议案免予按照关联交易 方式审议,无须回避表决。议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议,并经股东大会审议后生效。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2024-007 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:盐城壹瀚置业有限公司 住所:盐城市盐都区盐龙街道办事处益民居委会、方向居委会研创大厦 1 幢502 室 注册地址:盐城市盐都区盐龙街道办事处益民居委会、方向居委会研创大厦1 幢 502 室 注册资本:2000 万元 主营业务:房地产开发与经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 法定代表人:王淑娟 控股股东:王淑娟 实际控制人:王淑娟 关联关系:关联方 信用情况:不是失信被执行人 2. 自然人 姓名:季顺海 住所:盐城市亭湖区希望大道中路 68 号 关联关系:法人 信用情况:不是失信被执行人 三、定价情况 (一)定价依据 上述关联担保,关联方未向公司收取任何费用,且公司未向关联方提供反担保,不存在损害公司利益的情形。 (二)交易定价的公允性 本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则,公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 因满足公司经营发展资金需要,同意公司及子公司 2024 年度向中国工商银 公告编号:2024-007 行股份有限公司盐城通榆中路支行、中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行、江苏射阳农村商业银行股份有限公司文华支行、苏州银行股份有限公司盐城分行,江苏大丰农村商业银行丰汇支行、兴业银行股份有限公司盐城分行等银行申请综合授信及贷款,金额不超过人民币 6000 万元,期限 12 个月。公司或关联方提供信用、房产为上述部分融资作抵押或担保,具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述综合授信及贷款额度申请与之配套的相关事项,在不超过上述授信及贷款额度的前提下,无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次关联交易的目的 本次关联交易是公司业务发展及根据业务拓展和经营需要,关联方为公司申请银行授信暨提供担保,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的。(二)本次关联交易存在的风险 本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,未损害公司以及其他股东的利益。 (三)本次关联交易对公司经营及财务的影响 本次关联交易为进一步补充公司可用的流动资金,保障了公司正常生产经营,有效促进公司的业务发展,本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。 六、备查文件目录 《江苏星月测绘科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 江苏星月测绘科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 7 日