环宇建筑科技股份有限公司
股票定向发行说明书（第二次修订
稿）
住所：浙江省绍兴市越城区镜湖新区凤林西路 300
号环宇大楼 25 楼
主办券商
申万宏源承销保荐
（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成
国际大厦 20 楼 2004 室）
2024 年 1 月 30 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 32
三、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 42
四、 其他重要事项（如有） ...... 58
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 59
六、 中介机构信息 ...... 61
七、 有关声明 ...... 63
八、 备查文件 ...... 69
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
环宇建科、公司、发行人 指 环宇建筑科技股份有限公司
发行对象、环宇控股 指 浙江环宇控股股份有限公司
股东大会 指 环宇建筑科技股份有限公司股东大会
董事会 指 环宇建筑科技股份有限公司董事会
监事会 指 环宇建筑科技股份有限公司监事会
环宇建设 指 浙江环宇建设集团有限公司
环宇筑友 指 浙江环宇筑友建筑科技有限公司
启圣建筑 指 浙江启圣建筑科技有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行指南》
《适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务规则适用指引第 1 号》
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》
《公司章程》 指 《环宇建筑科技股份有限公司章程》
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司
主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所 指 北京市时代九和律师事务所
会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、万元
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 环宇建筑科技股份有限公司
证券简称 环宇建科
证券代码 831873
所属层次 基础层
挂牌公司行业分类 建筑业建筑业房屋建筑业房屋建筑业
主营业务 房屋建筑工程、市政工程、交通道路工程施工及建
筑项目设计、监理业务
发行前总股本（股） 360,241,287
主办券商 申万宏源承销保荐
董事会秘书或信息披露负责人 竺斌
注册地址 浙江省绍兴市越城区凤林西路 300 号环宇大厦 25 楼
联系方式 0575-85336935
1、公司的基本情况及主要业务模式
公司主营业务为从事房屋建筑工程、市政工程、交通道路工程施工及建筑项目设计、 监理业务。公司是资质等级高而齐全，专业配套能力强的建筑企业，具有工程设计建筑行 业（建筑工程）、房屋建筑工程监理甲级和市政公用工程监理乙级资质。主要控股子公司 浙江环宇建设集团有限公司具有建筑工程施工总承包特级资质，同时配套拥有市政公用 工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、古建筑工程 专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、地基基础 工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包叁级资质、文物保护工程施工二级资质和公 路、水利、城市及道路照明、建筑智能化、建筑幕墙、城市园林绿化、园林古建筑等总承 包和专业承包资质。公司提供民用建筑全类型工程施工总承包服务，提供房屋建筑、道路、 桥梁、水利工程、园林绿化、消防、机电设备安装、房屋装饰装潢、地基工程等服务。
公司主要通过各控股子公司从事房屋建筑工程、市政公用工程、交通道路工程、机电 安装工程、建筑装饰装修工程、地基与基础工程、钢结构工程、水利水电工程、园林古建 筑工程、消防工程等的施工业务，公司本部主要开展项目总承包、设计、监理业务。
公司通过各地工程公开招投标市场取得工程项目，为业主提供设计、施工一体化服 务。公司主要通过为业主提供建筑施工服务实现销售收入，即工程款收入。公司是建筑行 业总承包特级资质企业，旗下具有 7 个一级专业资质，公司的业务模式分为三类，一是工 程总承包业务，二是施工总承包业务，三是专业分包业务。其中，施工总承包业务是公司 收入的主要来源。施工总承包，是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个 施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施
工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符 合资质的分包人。
公司主要经营模式如下：
（1）采购模式
①原材料采购
公司主要采用以项目部发起采购结合总部成本管控中心统一招标为主的方式进行采 购计划与管理。在经审批的成本计划内，项目根据材料库存情况和施工进度安排采购工 作；项目采购负责人汇同总部成本管控中心在合格供应商的范围内进行询价、比价，确定 供应商和采购价格，经公司审批同意后下达采购任务；采购物料进入项目现场后，由收料 员负责数量、质量等信息的检查，确认无误后由材料员登记入库。材料领用由领用人员签 字，材料员审核出库使用。
②劳务及专业分包采购
建筑行业工程施工分包分为专业工程分包和劳务作业分包。专业工程分包，是指施工 总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的 活动；劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业 发包给劳务分包企业完成的活动。专业工程分包除在施工总承包合同中有约定外，必须经 建设单位认可，专业分包工程承包人必须自行完成所承包的工程；劳务作业分包由劳务作 业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，劳务作业承包人必须自行完成所承包的 任务。
公司在制定整个项目施工组织设计及各分部分项工程的施工组织方案后，向业主、监 理报备、审批。公司主要通过劳务分包的方式满足工程项目施工中的作业需求；对施工方 案中涉及的部分专项工程，公司可以向专业承包商进行专业分包；同时，项目部从质量、 安全、进度等多方面，对项目的施工全过程进行管控。
公司根据相关法律法规规定，制定了《工程分包管理办法》，明确规定了对分包项目 的质量控制措施，具体包括：公司建立合格分包商名录，对分包进行规范管理，经营部负 责分包商管理及评定工作；公司相关职能部门定期进行工地检查，分包项目的质量进度、 安全文明等工作由质安部负责监督检查；项目部负责现场管理，一旦发现偏离合同目标的 情况，及时要求分包方调整改进；对重大工程分包的各种意外情况做出充分预计，建立相
应的应急处理机制，制定临时替代方案；每年由经营部、分公司、项目部对分包商进行评 定工作，淘汰质量或服务不达标的供应商，添加新的合格分包商。
（2）生产模式
签订施工合同后，公司项目经理作为项目的具体负责人员，以项目部作为工程指挥中 心，统一组织现场施工。项目部严格按照合同要求的技术标准、工期、质量控制规定、安 全和环境保护要求，进行施工流程的控制与管理。同时，公司建立和实施科学严格的施工 监督制度，总部质量安全部、总师办、相关总
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