公告编号：2024-008
证券代码：830976 证券简称：电通微电 主办券商：东北证券
深圳电通纬创微电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日
2.会议召开地点：：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 2#厂房
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建国先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数34,958,712 股，占公司有表决权股份总数的 57.36%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 399,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
公告编号：2024-008
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举彭树立先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
因原公司董事李亚宁女士向董事会提出辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名彭树立先生担任公司第六届董事会董事，任期自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。彭树立先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
彭树立，男，1994 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁
夏大学工商管理专业，研究生学历。2016 年 7 月至 2017 年 12 月，任西藏国安
睿博投资管理有限公司（现名“西藏国安睿博私募基金管理有限公司”）投资经
理；2018 年 5 月至 2019 年 4 月，任爱赛因斯(北京)科技有限公司投资经理；2019
年 4 月至 2021 年 4 月，任兴业证券股份有限公司宁夏分公司机构业务经理；2021
年 4 月至 2023 年 8 月，任正禾（银川）私募基金管理有限公司投资经理；2023
年 8 月至今，任银川开发区育成凤凰基金管理有限公司投资经理。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,958,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比例 票 比例
序号 名称 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
关于选举彭树立先生
（一） 1,572,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
为公司董事的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市泽元律所事务所
（二）律师姓名：甄宏、南丰
公告编号：2024-008
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的议案与会议通知相符；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
彭树立 董事 任职 2024 年 3 月 7 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会
李亚宁 董事 离职 2024 年 3 月 7 日 2024 年第二次临 审议通过
Liyaning 时股东大会
五、备查文件目录
1、《深圳电通纬创微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
深圳电通纬创微电子股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日
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