公告编号：2024-015
证券代码：837566 证券简称：中固建科 主办券商：东吴证券
中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日
2.会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：马占勇
6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张骁雄先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：
因马占勇先生辞去董事长职务，现选举张骁雄先生为公司董事长，任期至本
公告编号：2024-015
届董事会届满。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公司董事张骁雄、马占勇为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司定于 2024 年 3 月 25 日召开
2024 年第三次临时股东大会，审议有关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2024-017）。
2.回避表决情况
公司董事张骁雄、马占勇、浦建刚、庄丽娟为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
公告编号：2024-015
三、备查文件目录
《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日
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