公告编号：2024-019
证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日
2.会议召开地点：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高赫男
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,107,292 股，占公司有表决权股份总数的 72.9992%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-019
公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2016 年定向发行股票的议案》
1.议案内容：
2016 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于<
北京九五智驾信息技术股份有限公司股票发行方案>的议案》等议案，2016 年
11 月 12 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过《关于<北京九
五智驾信息技术股份有限公司股票发行方案>的议案》等议案，最终因定向发 行对象兴民智通（集团）股份有限公司根据实际募集资金净额情况及各项目的 实际进展等情况，对九五智驾投入募集资金金额为 0 元，现公司决定终止本次 股票发行。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,107,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选监事的议案》
1.议案内容：
公司监事张广义于 2024 年 2 月 21 日已提出辞职申请，公司监事会提名
张广义为公司第四届监事会监事候选人。
张广义简历如下：
张广义，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012
年 2 月至今工作于兴民智通（集团）股份有限公司精益生产办公室经理岗。
公告编号：2024-019
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,107,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张广 监事 任职 2024 年 3 2024 年第二次 审议通过
义 月 8 日 临时股东大会
崔常 监事 离职 2024 年 3 2024 年第二次 审议通过
晟 月 8 日 临时股东大会
四、备查文件目录
北京九五智驾信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公
告
北京九五智驾信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日
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