公告编号：2024-019
证券代码：831063 证券简称：ST 安泰股 主办券商：国元证券
安徽省安泰科技股份有限公司
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会
第一次会议于 2024 年 3 月 8 日审议并通过：
聘任傅华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 8
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任傅贤海先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
3 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任傅贤海先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3
月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任崔道军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3
月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-019
聘任王永先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月
8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月
8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 680,000 股，占公司股本的0.76%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐南南女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,000 股，占公司股本的0.008%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由傅华先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产经营的影响：
本次聘任高级管理人员是正常的换届工作，符合《公司法》及《公司章程》的规定，属于公司内部治理的正常需求，对公司生产经营产生积极作用。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
公告编号：2024-019
安徽省安泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日
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