公告编号:2024-020 证券代码:831063 证券简称:ST 安泰股 主办券商:国元证券 安徽省安泰科技股份有限公司 监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第五届监事会 第一次会议于 2024 年 3 月 8 日审议并通过: 选举丁晓冬先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2024 年 3 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。会议由丁晓冬先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命原因 因公司第四届监事会任期届满,第五届监事会成员已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生,现选举丁晓冬先生担任公司第五届监事会主席,任期自即日起至本届监事会任期届满之日止。 二、任免对公司产生的影响 公告编号:2024-020 (一)本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 本次选举丁晓冬先生为公司第五届监事会主席,有利于规范公司治理水平,完善公司治理结构,且对公司日常经营活动产生积极作用。三、备查文件 经与会监事签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 安徽省安泰科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 8 日