公告编号：2024-005
证券代码：836670 证券简称：律云股份 主办券商：海通证券
上海律云健康管理股份有限公司
关于召开 2024 年第一 次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一 次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行其
他必要的程序
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 9:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-005
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836670 律云股份 2024 年 3 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市静安区江场三路 181 号 8 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）为 2023 年度审计机构的议案 》
公司2022 年度审计审核过程中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
有效地完成了有关的财务报表审计工作。鉴于上述情况，拟提议继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构。
该议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海律云健康管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。
（二）审议《关于 2024 年预计日常关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn）披露的《上海律云健康管理股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-002）。
（三）审议《公司章程修正案的议案》
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn）披露的《上海律云健康管理股份有限公司修改公司章程的公告》（公告编号:2024-003）。
公告编号：2024-005
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭委托人身份证复印件、授
权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席会议的，凭身份证、加盖法人股东公章的
营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭出席者身份证、加盖法人股
东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
5、办理登记手续，可用现场、信函方式进行，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 3 月 15 日 9:00
（三）登记地点：上海律云健康管理股份有限公司会议室
四、 其他
五、会议联系方式：电话：021-80250788-8194 邮箱：gaoyufeng67@126.com
联系人：高玉峰
会议费用：出席会议股东费用自理
六、备查文件目录
《上海律云健康管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
上海律云健康管理股份有限公司董事会
2024 年 3 月 1 日
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