新龙生物:第三届董事会第十五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-002

 证券代码：833098        证券简称：新龙生物        主办券商：国海证券
              江西新龙生物科技股份有限公司

            第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

  2.会议召开地点：江西新龙生物科技股份有限公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以书面方式发出

  5.会议主持人：董事长胡秀筠

  6.会议列席人员：无

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程中关于召开董事会会议的相关规定,合法合规。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任眭大亮先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-002

  具体内容详见公司于2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《江西新龙生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

                                        江西新龙生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 11 日