公告编号：2024-004
证券代码：873143 证券简称：绿能农科 主办券商：国元证券
甘肃绿能农业科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：令启荣
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数1,303.92 股，占公司有表决权股份总数的 61.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事耿慧荣因请假缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-004
公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。
1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务规划及发展情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易发生额不超过 2200 万元（含），该关联交易主要为公司向子公司国瑞环保采购原料 200 万元，向子公司坤科育能，绿能蓟丰源，绿能民裕和关联公司西域生态销售原料、半成品、成品、提供技术服务等 2000 万元。
2. 议案表决结果：
（1）《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》之关联采购（国瑞环保），同意股数【307.2 】万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（2）《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》之关联销售（坤科育能），同意股数【1303.92】万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（3）《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》之关联销售（绿能蓟丰源），同意股数【1303.92】万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（4）《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》之关联销售（绿能民裕），同意股数【1303.92】万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（5）《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》之关联销售（西域生态），同意股数【355.62】万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
公告编号：2024-004
对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
本议案中（1）《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》之关联采购（国瑞环保）涉及关联交易，令启荣、马忠仁回避表决。
本议案中（5）《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》之关联销售（西域生态）涉及关联交易，令启荣、马涛、令向荣回避表决。
本议案中的（2）（3）（4）项无需回避表决。
三、备查文件目录
《甘肃绿能农业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
甘肃绿能农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 11 日
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