公告编号:2024-009 证券代码:830867 证券简称:全华光电 主办券商:长江承销保荐 武汉全华光电科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 1 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人:董事长姚涛 6.会议列席人员:董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召开《符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于聘请 中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构的议案》 公告编号:2024-009 1.议案内容: 根据公司业务发展需要,为了更好的推进审计工作,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。公司原审计机构为中喜会计师事务所(特殊普通合伙),其在为公司提供审计服务过程中,表现出了较好的执业能力及勤勉、负责的工作精神。公司董事会对北中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易,不适用 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会议案》 1.议案内容: 提议召开武汉全华光电科技股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易,不适用 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《武汉全华光电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 公告编号:2024-009 武汉全华光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日