公告编号：2024-006
证券代码：833115 证券简称：畅尔装备 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江畅尔智能装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林绿高
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,791,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林威因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
公告编号：2024-006
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案内容详见 2024 年 2 月 21 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任命公告》（2024-004）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
《关于补选公司第
一 四届董事会董事的 15,791,000 100% 是
议案》
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
卢芝丽 董事 任职 2024 年 3 月 8 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
林绿胜 董事 离职 2024 年 3 月 8 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
（一）《浙江畅尔智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
浙江畅尔智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 11 日
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