公告编号：2024-002
证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券
长春巨龙通信设备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：高伟
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》和《长春巨龙通信设备股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<续聘会计师事务所> 》的议案
1.议案内容：
公告编号：2024-002
根据 2023 年度审计安排，经公司董事会研究决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开长春巨龙通信设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
提议于 2024 年 3 月 28 日召开长春巨龙通信设备股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会，审议《关于<续聘会计师事务所>》的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《长春巨龙通信设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
长春巨龙通信设备股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日
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