公告编号：2024-002
证券代码：833161 证券简称：ST 神州英 主办券商：西南证券
神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦 1020 室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日，以书面/电
子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长姜汝洪
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公告编号：2024-002
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任朱盼盼为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，由于原董事会秘书贾小平先生辞去董事会秘书职务，具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《董事会秘书辞职公告》（公告编号：2024-001）。公司拟重新聘任董事会秘书一名，现提名朱盼盼女士担任公司董事会秘书，任职自本议案通过之日起生效，任期至本届董事会届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日
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