公告编号：2024-001
证券代码：870952 证券简称：三辰电器 主办券商：浙商证券
浙江三辰电器股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日
2.会议召开地点：公司小会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐小陆
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司未来发展需要，为更好的推进公司审计工作，公司拟变更会计师事
公告编号：2024-001
务所，拟聘任立信中联会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 3 月 27 日在公司大会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江三辰电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
浙江三辰电器股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日
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