公告编号：2024-003
证券代码：870952 证券简称：三辰电器 主办券商：浙商证券
浙江三辰电器股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日上午 9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870952 三辰电器 2024 年 3 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江三辰电器股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司未来发展需要，为更好的推进公司审计工作，公司拟变更会计师事务所，拟聘任立信中联会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-003
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 3 月 27 日 8 时 30 分前
（三）登记地点：浙江三辰电器股份有限公司大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郭云晓 电话：0578-6093069 传真：
0578-6516888 邮箱：qtgyx@163.com 地址：浙江省青田县油竹街道江滨
路 6 号
（二）会议费用：交通、食宿、通讯费等费用自理。
五、备查文件目录
《浙江三辰电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
浙江三辰电器股份有限公司董事会
2024 年 3 月 12 日
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