公告编号：2024-006
证券代码：873030 证券简称：中基国威 主办券商：广发证券
上海中基国威电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于涛
6.召开情况合法合规性说明：
公司其他高级管理人员列席会议。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17,999,088 股，占公司有表决权股份总数的 52.86%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-006
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<关于任命公司董事会董事>的议案》
1.议案内容：
公司任命吴焜先生为公司董事会董事， 本议案审议通过之日起生效。上述任命人员不是失信联合惩戒对象。任职期限至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,999,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《<关于任命公司监事会监事>的议案》
1.议案内容：
公司任命武晓丹女士为公司监事会监事， 本议案审议通过之日起生效。上述任命人员不是失信联合惩戒对象。任职期限至本届监事会任期届满之日止。2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,999,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《<关于任命公司监事>的议案》
1.议案内容：
公司任命沈振杰先生为公司监事会监事，本议案审议通过之日起生效。上述
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任命人员不是失信联合惩戒对象。任职期限至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,999,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
(一) <关于任 0 0% 0 0% 0 0%
命公司
董事会
董事>的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所
（二）律师姓名：邹铭君、蔡泳琦
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《披露规则》《治理规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号：2024-006
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
吴焜 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会
武晓丹 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会
沈振杰 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会
五、备查文件目录
1. 与会股东签字的 2024 年第一次临时股东大会决议
2. 《上海市泽昌律师事务所关于上海中基国威电子股份有限公司2024年第
一次临时股东大会的法律意见书》
上海中基国威电子股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日
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