公告编号：2024-007
证券代码：873030 证券简称：中基国威 主办券商：广发证券
上海中基国威电子股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日 以电话方式发出
5.会议主持人：武晓丹
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，公司第三届监事会第五次会议拟对公司《关于选举公司监事会主席的议案》进行审议，公司监事会任命武晓丹为公司第三届监事会主席，任职期限
公告编号：2024-007
至本届监事会任期届满之日止，自公司第三届监事会第五次会议审议通过之日起生效。上述监事不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》。
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监事会
2024 年 3 月 12 日
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