公告编号:2024-015 证券代码:832223 证券简称:配天智造 主办券商:国海证券 深圳市配天智造装备股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十一次会议于 2024年 3 月 11 日审议并通过: 提名刘惠会女士为公司监事,任职期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至第三届监事会届满,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 公司原监事游天佑先生已辞职,游天佑先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定,公司提名刘惠会女士为新任监事。 (三)新任董监高人员履历 刘惠会女士,中国国籍,无境外居留权,出生于 1991 年,本科学历。2014 年 7 月 至 2016 年 3 月任中国航发中传机械有限公司助理工程师,2016 年 4 月至 2016 年 8 月 任深圳丰盛装备股份有限公司助理工程师,2016 年 9 月至 2018 年 10 月任深圳市神视 检验有限公司商务专员,2018 年 12 月至今任深圳市配天智造装备股份有限公司总经理助理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 公告编号:2024-015 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 此次监事的任命符合公司实际发展的需要,不会影响公司的日常经营,也不会对公司造成不利影响。 三、备查文件 《深圳市配天智造装备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 深圳市配天智造装备股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 12 日