公告编号：2024-005
证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券
广东百味佳味业科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
提请召开本次会议的议案于2024年3月12日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 9 时。
公告编号：2024-005
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833936 百味佳 2024 年 3 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东百味佳味业科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钟沛江、潘佛钦、钟美玲、叶淑娟、叶肖丹。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
公告编号：2024-005
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。
（二）登记时间：2024 年 3 月 29 日 8:15-8:45
（三）登记地点：广东百味佳味业科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广东省东莞市寮步镇华南工业城松西路 3 号，邮 编：523000，联系电话：0769-83285888，传真：0769-83227570，会议联系人：钟美玲
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《广东百味佳味业科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
广东百味佳味业科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 13 日
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