公告编号:2024-001 证券代码:834534 证券简称:曼恒数字 主办券商:中信证券 上海曼恒数字技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长 周清会先生 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》 1.议案内容: 公司全资子公司北京曼恒数字技术有限公司(以下简称“北京曼恒”)主要 公告编号:2024-001 从事虚拟现实软硬件销售及内容开发业务,因公司战略规划及经营发展需要,公司拟向北京曼恒增资 7,000.00 万元人民币。本次增资完成后北京曼恒的注册资本将增加至 8,050.00 万元人民币,公司仍持有北京曼恒 100%股权。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海曼恒数字技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 上海曼恒数字技术股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 13 日