公告编号：2024-009
证券代码：835914 证券简称：伊秀股份 主办券商：东吴证券
上海伊秀餐饮管理股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合公司法等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，审议的事项合法、完备。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 10：00
公告编号：2024-009
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835914 伊秀股份 2024年3月25日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
上海市嘉定区江桥镇星华公路 926 号
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名毕松娟、周晴女士为公司董事的议案》
提名毕松娟、周晴女士为公司董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满止。
经核查上述董事不属于失信联合惩戒对象。符合我国法律、法规规定的任职资格。
（二）审议《拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
根据公司经营业务需要，拟变更注册地址并修订公司章程相关条款。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《《拟变更公司注册地址暨修订
公告编号：2024-009
公司章程的公告》（公告编号：2024-008）。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2024 年 3 月 28 日 10：00 前
（三） 登记地点：上海市嘉定区星华公路 926 号
四、 其他
公告编号：2024-009
（一） 会议联系方式：
联系人：周敏
联系电话：021-50775756
电子邮件：664794186@qq.com
（二） 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
上海伊秀餐饮管理股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日
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