公告编号：2024-010
证券代码：835914 证券简称：伊秀股份 主办券商：东吴证券
上海伊秀餐饮管理股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面方式
发出
5.会议主持人：毕松涛
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
公告编号：2024-010
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任毕会聚先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《关于高级管理人员、董事任命公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名毕松娟、周晴女士为公司董事的议案》1.议案内容：
提名毕松娟、周晴女士为公司董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满止。
经核查上述董事不属于失信联合惩戒对象。符合我国法律、法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-010
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据公司经营业务需要，拟变更注册地址并修订公司章程相关条
款。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《《拟变更公司注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-008）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-010
三、 备查文件目录
（一）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
上海伊秀餐饮管理股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日
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