公告编号：2024-007
证券代码：871425 证券简称：富美特 主办券商：华英证券
烟台富美特信息科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李远钊先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数16,751,600 股，占公司有表决权股份总数的 86.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
公告编号：2024-007
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,847,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东孙其霞、烟台阜丰企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,751,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请银行综合授信暨关联方担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行综合授信暨关联方担保的公告》（公告编号：2024-004）。
公告编号：2024-007
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,336,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东李远钊、孙其霞、烟台阜而兴企业管理咨询中心（有限合伙）、烟台阜丰企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。三、备查文件目录
（一）《烟台富美特信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
烟台富美特信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 14 日
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