公告编号:2024-010 证券代码:833493 证券简称:中岳非晶 主办券商:海通证券 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 河南中岳非晶新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三 届董事会、监事会任期于 2024 年 3 月 15 日届满,至本公告披露之 日,新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成,为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事的义务和职责。公司延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 14 日