公告编号:2024-005 证券代码:830883 证券简称:联桥新材 主办券商:中泰证券 威海联桥新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长慕卫波 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数48,132,601 股,占公司有表决权股份总数的 91.16%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 5 人,列席 3 人,监事刘涛、李哲滨因出差缺席; 3.公司董事会秘书列席会议; 4. 公司高级管理人员列席会议。 公告编号:2024-005 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 公司控股股东为山东联桥集团有限公司,公司 2024 年预计向山东联桥集 团有限公司及其控制的其他企业采购不超过 4,000 万元,采购内容包括购买原 材料、水电、房租等。2024 年预计向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企 业销售产品不超过 3,000 万元。 公司将按照业务实际开展情况与交易对方签订协议,价格按照市场公允价 格确定。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 5,228,971 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易事项,山东联桥集团有限公司、慕镕键、慕卫波、慕 双举、慕卫东、孙铁 6 位股东回避表决,上述关联股东共持有公司股数为 42,903,630 股。 (二)审议通过《公司拟续聘会计师事务所公告》 1.议案内容: 公司拟聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构, 聘期一年。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 48,132,601 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 三、备查文件目录 《威海联桥新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 公告编号:2024-005 威海联桥新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 14 日