公告编号:2024-001 证券代码:838240 证券简称:九州信泰 主办券商:中泰证券 山东九州信泰信息科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长苏华 6.会议列席人员:公司监事列席 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容: 《2023 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-001 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容: 《2023 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 《2023 年度财务决算报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容: 《2024 年度财务预算报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 公告编号:2024-001 1.议案内容: 《2023 年年度报告及年度报告摘要》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》 1.议案内容: 为支持公司发展,公司拟定 2023 年度不进行分配。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年 审计机构的议案》 1.议案内容: 公司拟聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构,聘期一年。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容: 本议案内容详见公司于2024年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实 公告编号:2024-001 际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-007)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟于 2023 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会,对提交本次股东大会 审议的事项进行审议。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东九州信泰信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 山东九州信泰信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 14 日