公告编号：2024-006
证券代码：833099 证券简称：美育股份 主办券商：东方财富证券
上海德智体美教育科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日
2.会议召开地点：上海市龙里路 518 号龙里大厦 3 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜松
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,226,334 股，占公司有表决权股份总数的 76.4023%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-006
无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,226,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《上海德智体美教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
上海德智体美教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 14 日
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