公告编号:2024-029 证券代码:834408 证券简称:盛源科技 主办券商:开源证券 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据相关法律法规、规范性文件和《濮阳市盛源能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《濮阳市盛源能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,作为濮阳市盛源能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断,现就公司第四届董事会第一次会议的相关议案发表独立意见如下: 经审阅《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》具体内容,我们认为: 公司第四届董事会拟聘高级管理人员任中亮、陈丽慧、黄峰、孟祥凯、刘娜均具备公司高级管理人员的任职资格和条件,均不存在《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况,不属于失信被执行人,也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次高级管理人的聘任和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定,合法有效,不存在损害股东利益的情形。 因此,我们一致同意聘任任中亮先生为公司总经理,陈丽慧女士为公司副总经理、董事会秘书,黄峰先生、孟祥凯先生为公司副总经理,刘娜女士为公司财务总监,任期至第四届董事会届满之日止。 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 独立董事:杜炳富、林金炳、屈小中 2024 年 3 月 15 日